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股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-027
债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债
广东翔鹭钨业股份有限公司
对于提前赎回“翔鹭转债”的第十次指示性公
告
本公司及董事会整体成员保证信息暴露内容着实、准确和完满，莫得非常
记录、误导性述说或过失遗漏。
超过指示：
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
未转股的“翔鹭转债”，将按照 101.64 元/张的价钱强制赎回，特提醒“翔鹭转
债”债券握有东谈主耀眼在限期内转股。本次赎回完成后，“翔鹭转债”将在深圳
证券往来所（以下简称“深交所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“翔鹭转债”如
存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无
法转股而被赎回的情形。
股前的阛阓价钱存在较大各异，特提醒握有东谈主耀眼在限期内转股。投资者如未
实时转股，可能靠近吃亏，敬请投资者耀眼投资风险。
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债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票默契三十个往来日中
已有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱（即东谈主民币 5.73 元/股）的
监管交流第 15 号——可诊疗公司债券》及《召募证明书》等干系律例，触发
了“翔鹭转债”的赎回条目。公司董事会于 2025 年 3 月 19 日召开第五届董
事会第二次临时会议审议通过了《对于提前赎回“翔鹭转债”的议案》，接续
刻下阛阓及公司自己情况，经由审慎沟通，公司董事会甘愿公司利用“翔鹭转
债”的提前赎回权。现将关联事项公告如下：
一、可转债上市刊行基本情况
（一）可转债刊行情况
阐发中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 7 月
批复》（证监许可20191374 号）文献，公司于 2019 年 8 月 20 日公配置行了
年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）“深证上2019548 号”文甘愿，
公司 30，192.23 万元可转债自 2019 年 9 月 16 日起在深交所挂牌往来，债券简称
“翔鹭转债”，债券代码“128072”。
（三）可转债转股期限
阐发关联律例和公司《召募证明书》的商定，本次刊行的可转债转股期限自
刊行完满之日（2019 年 8 月 26 日）起满六个月后的第一个往来日（2020 年 2 月
至自后的第 1 个使命日；顺延技巧付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调整情况
年第二次临时会议和 2019 年年度推动大会，审议通过了《对于 2019 年度利润分
配预案的议案》。阐发中国证监会对于可转债刊行的关联律例及《召募证明书》
的律例，“翔鹭转债”的转股价钱由 15.36 元调整为 15.31 元/股。具体内容详见
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债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债
公司 2020 年 6 月 13 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）暴露的《广东
（公告编号：2020-
翔鹭钨业股份有限公司对于“翔鹭转债”转股价钱调整的公告》
八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分引发对象已获授但尚未拆除限售的限
制性股票的议案》，甘愿公司按照《2018 年领域性股票引发贪图》《上市公司股
权引发处置方针》的关联律例，回购并刊出因个东谈主原因去职和因公司事迹窥察未
达到解锁条件的已获授尚未解锁的领域性股票悉数 846，960 股。公司已完成了前
述领域性股票的回购刊动手续，公司总股本由 274，486，638 股减少至 273，639，678
股。阐发干系律例及领域性股票回购刊出情况，公司派遣“翔鹭转债”的转股价
格进行调整。经计算，本次转股价钱由 15.31 元/股调整为 15.34 元/股。具体内容
详见公司 2020 年 10 月 9 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）暴露的《广
东翔鹭钨业股份有限公司对于部分领域性股票回购刊出完成的公告》《广东翔鹭
钨业股份有限公司对于调整“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2020-
届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于回购刊出部分引发对象已获授但尚
未拆除限售的领域性股票的议案》，甘愿公司按照《2018 年领域性股票引发计
划》《上市公司股权引发处置方针》的关联律例，回购并刊出因个东谈主原因去职和
因公司事迹窥察未达到解锁条件的已获授尚未解锁的领域性股票悉数 643，440 股。
公司已完成了前述领域性股票的回购刊动手续，公司总股本由 273，639，678 股减
少至 272，996，238 股。阐发干系律例及领域性股票回购刊出情况，公司派遣“翔
鹭转债”的转股价钱进行调整。经计算，本次转股价钱由 15.34 元/股调整为 15.36
元/股。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日暴露的《广东翔鹭钨业股份有限
公司对于部分领域性股票回购刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司关
于调整“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-054、2021-055）。
届监事会第七次会议，审议通过《对于调整公司 2021 年领域性股票引发贪图相
关事项的议案》、《对于向公司 2021 年领域性股票引发贪图引发对象初度授予
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领域性股票干系事项的议案》等议案，细目以 2021 年 11 月 3 日四肢引发贪图的
授予日，向相宜条件的引发对象授予 467 万股领域性股票。具体详见公司于 2021
年 11 月 4 日暴露的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向引发对象初度授予领域
性股票的公告》（公告编号：2021-090）。公司已在中国证券登记结算有限职守
公司深圳分公司完成了上述 467 万股领域性股票的授予登记使命，上市日为 2021
年 11 月 19 日。阐发干系律例及授予领域性股票完成情况，公司派遣“翔鹭转
债”的转股价钱进行调整。经计算，转股价钱由 15.36 元/股调整为 15.19 元/股。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日暴露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关
于调整“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-092）。
第一次临时会议和 2021 年年度推动大会，审议通过了《对于 2021 年度利润分拨
预案的议案》。阐发中国证监会对于可转债刊行的关联律例及《召募证明书》的
律例，“翔鹭转债”的转股价钱调整为 15.09 元/股。具体内容详见公司 2022 年
限公司对于“翔鹭转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-028）。
届监事会第十三次会议，审议通过了《对于回购刊出部分引发对象已获授但尚未
拆除限售的领域性股票的议案》，公司已于 2023 年 7 月 27 日完成了上述领域性
股票的回购刊动手续，公司总股本由 277，642，573 股减少至 276，238，573 股。根
据干系律例及领域性股票回购刊出情况，公司派遣“翔鹭转债”的转股价钱进行
调整。经计算，转股价钱由 15.09 元/股调整为 15.14 元/股。具体内容详见公司于
刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司对于调整“翔鹭转债”转股价钱
的公告》（公告编号：2023-036、2023-037）。
届监事会第十九次会议，审议通过了《对于回购刊出部分引发对象已获授但尚未
拆除限售的领域性股票的议案》，公司已于 2024 年 7 月 29 日完成了上述领域性
股票的回购刊动手续，公司总股本由 276，241，219 股减少至 274，867，219 股。根
据干系律例及领域性股票回购刊出情况，公司派遣“翔鹭转债”的转股价钱进行
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调整。经计算，转股价钱由 15.14 元/股调整为 15.19 元/股。具体内容详见公司
于 2024 年 7 月 30 日暴露的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于部分领域性股票回
购刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司对于调整“翔鹭转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-055、2024-056）。
一次临时会议和 2024 年第三次临时推动大会审议通过了《对于董事会提出向下
修正“翔鹭转债”转股价钱的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董事会
案》。“翔鹭转债”的转股价钱由 15.19 元/股向下修正为 9.66 元/股，修正后
的转股价钱自 2024 年 8 月 6 日起顺利。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日
暴露的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向下修正“翔鹭转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-059）。
第五次临时会议和 2024 年第五次临时推动大会审议通过了《对于董事会提出向
下修正“翔鹭转债”转股价钱的议案》。2024 年 10 月 14 日，公司召开第五届董
事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《对于向下修正“翔鹭转债”转股价
格的议案》。“翔鹭转债”的转股价钱由 9.66 元/股向下修正为 5.73 元/股，修
正后的转股价钱自 2024 年 10 月 15 日起顺利。具体内容详见公司于 2024 年 10
月 15 日暴露的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向下修正“翔鹭转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-088）。
二、可诊疗公司债券有条件赎回基本情况
（一）触发赎回的情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票默契三十个往来日中
已有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱（即东谈主民币 5.73 元/股）的 130%
（含 130%，即东谈主民币 7.45 元/股）。阐发《深圳证券往来所上市公司自律监管指
引第 15 号——可诊疗公司债券》及《召募证明书》等干系律例，触发了“翔鹭
转债”的赎回条目。
（二）赎回干系条目
在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，要是公司 A 股股票默契三十个交
易日中至少有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
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或本次刊行的可诊疗公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可诊疗公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊疗公司债券握有东谈主握有的可诊疗公司债券票面总金额；
i：指可诊疗公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往来日
按调整前的转股价钱和收盘价计算，在调整后的往来日按调整后的转股价钱和收
盘价计算。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
阐发《召募证明书》中对于有条件赎回条目的商定，“翔鹭转债”赎回价钱
为 101.64 元/张（含息税）。具体计算形势如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊疗公司债券握有东谈主握有的可诊疗公司债券票面总金额；
i：指可诊疗公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.5%（“翔鹭转债”第六个计息年度，即 2024 年 8 月 20 日至 2025
年 8 月 19 日的票面利率），t=240 天（2024 年 8 月 20 日至 2025 年 4 月 17 日，
算头不算尾，其中 2025 年 4 月 17 日为本计息年度赎回日）。
计算可得：IA=100×2.5%×240/365=1.64 元/张（含税）。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.64=101.64 元/张；扣税后的赎回价钱
以中国证券登记结算有限职守公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
本公司诀别握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
罢休赎回登记日（2025 年 4 月 16 日）收市后中登公司登记在册的通盘“翔
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鹭转债”握有东谈主。
（三）赎回模范实时刻安排
债”握有东谈主本次赎回的干系事项。
登记日（2025 年 4 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“翔鹭转债”。本次
赎回完成后，“翔鹭转债”将在深交所摘牌；
月 24 日为赎回款到达“翔鹭转债”握有东谈主的资金账户日，届时“翔鹭转债” 赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“翔鹭转债”握有东谈主的资金账户；
刊登赎回着力公告和“翔鹭转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
筹商部门：公司董事会办公室
筹商电话：0768-6972888-8068
四、其他需证明的事项
（一）“翔鹭转债”握有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲述。具体转股操作建议债券握有东谈主在讲述前筹商开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，诊疗成股
份的最小单元为 1 股；兼并往来日内屡次讲述转股的，将合并计算转股数目。
可转债握有东谈主央求诊疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊疗为 1 股的
可转债余额，公司将按照深圳证券往来所等部门的关联律例，在可转债握有东谈主转
股当日后的 5 个往来日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期
应付利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲述后次一往来日上市流通，并享有与原股份同等的权利。
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五、风险指示
阐发安排，罢休 2025 年 4 月 16 日收市后仍未转股的“翔鹭转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“翔鹭转债”将在深圳证券往来所摘牌。握有东谈主握有的
“翔鹭转债”如存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前拆除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
因现在“翔鹭转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各异，特提醒握有东谈主
耀眼在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近吃亏，敬请投资者耀眼投资
风险。
六、备查文献
公司债券关联事项的核查认识；
前赎回可诊疗公司债券的法律认识书。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
